G1 / GLOBO
COMO FICOU A SITUAÇÃO APÓS A DENUNCIA?
Senador denuncia fraude nas loterias da CEF
Álvaro Dias disse que lavagem de dinheiro alcança R$ 32 milhões.
Segundo ele, relatório do Coaf aponta pessoas que 'ganharam' 525 vezes na loteria.
Do G1, em São Paulo
O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) em pronunciamento no plenário nesta segunda
O senador tucano Álvaro Dias (PR) denunciou em plenário nesta segunda-feira (26) a prática de lavagem de dinheiro nas loterias da Caixa Econômica Federal (CEF).
As fraudes podem chegar a R$ 32 milhões, segundo informou a assessoria do senador. Ele afirma se basear em um relatório sigiloso do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda.
Procurada pelo G1, a assessoria do Coaf não confirmou a existência do documento e disse que o órgão só irá se pronunciar sobre o assunto na terça-feira (27).
De acordo com o senador, as fraudes ocorreram entre 1998 e 2006 e envolveram 75 pessoas, inclusive servidores da Caixa. O esquema consistiria na troca do pagamento de bilhetes premiados.
Funcionários da Caixa seriam intermediários do esquema, avisando os interessados em lavar dinheiro sobre ganhadores que comparecem às agências para sacar prêmios. Os criminosos depositam o valor do prêmio, que é sacado pelo vencedor da loteria sem que seja dada baixa no sistema. O sistema de loterias só é informado quando o fraudador faz o saque, como se fosse ele o verdadeiro ganhador.
Documentos enviados ao G1 pela assessoria do deputado citam o caso de uma pessoa que ‘ganhou' 525 vezes na loteria, totalizando R$ 3,8 milhões.
Em muitos casos, os valores sacados eram pequenos, de R$ 100 mil a R$ 300 mil, para que não houvesse suspeitas. Por outro lado, há relatos de criminosos que chegaram a descontar 107 prêmios no mesmo dia.
Parte dos investigados responde a outros crimes como receptação, estelionato, homicídio, sonegação fiscal e contrabando.
“Todos nós nos lembramos do fenômeno João Alves. Quando apanhado, na CPI do Orçamento, com uma fortuna não justificada em suas contas bancárias, ele declarou que ganhara inúmeras vezes na loteria. Pois ele fez escola! Os alunos o superaram, porque há aqueles que ganham muito mais do que ganhou João Alves nos áureos tempos”, disse.
O senador irá apresentar requerimentos ao Ministério da Fazenda, pedindo informações sobre o caso, e ao Tribunal de Contas da União (TCU), solicitando uma auditoria no sistema de pagamento de Loterias. Ainda em plenário, Dias apresentou um projeto de lei para coibir a lavagem de dinheiro.
A Caixa confirma a existência das fraudes no pagamento dos prêmios a uma pessoa, mas afirma cumprir rigorosamente as determinações do Coaf para combater a lavagem de dinheiro. Segundo nota divulgada pela assessoria, os dados divulgados pelo senador Álvaro Dias são baseados em relatórios da própria instituição aos órgãos de investigação.
Segundo a Caixa, diariamente, o Coaf recebe arquivos contendo dados de identificação de ganhadores de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho. As informações também são repassadas anualmente à Receita Federal.
“A ação conjunta do Coaf, Polícia Federal e da CAIXA, com o descredenciamento de unidades lotéricas envolvidas em irregularidades, é a responsável pela diminuição dessa ocorrência nos últimos quatro anos”, diz o texto.
